Kumite Sa Forex Trading

Like This A diferencia de brandonboyd 01 Apr 2016 Sólo mi opinión. Al principio, ellos (RCBC especialmente Deguito) tratan de localizar a Kim Wong a este lavado de dinero. Pero con Wongs coartada demasiado fuerte junto con las imágenes de vigilancia, Deguitos posibilidades de salir de este caso es casi cero. Ahora, RCBC presenta cargos contra Deguito y los otros oficiales de la sucursal de RCBC Jupiter por falsificación de documentos. Sólo para salvar un poco de cara jajaja. Por último, los piratas informáticos no sólo elegir RCBC al azar como su elección para transferir el 81M. Estos bastardos sabían cuál de nuestros bancos tiene el control interno más débil. Lorenzo Tan, el banquero bigshot simplemente no puede admitirlo ante el Senado. Al igual que este ButchVelez 01 de abril de 2016 Este es definitivamente un golpe terrible en nuestro sistema bancario countrys. Un efecto negativo para nuestro gobierno actual. Deguito es responsable de dejarse usar en esta actividad inescrupulosa. El gobierno debe implementar leyes para evitar esto en el futuro tanto como sea posible. Editado por tinypototoy, 01 de abril de 2016 - 12:14. Al igual que bods1000 01 de abril de 2016 Los controles internos fallaron en RCBC, entonces usted tiene un gerente de banco que está abierto a ofertas cuestionables, y una empresa de remesas que es hear-no-evil see-no-evil, voila Money laundering Money flowing like Agua a través de nuestro sistema financiero. Al igual que haroots2 01 Apr 2016 La pregunta también aquí es ésta la primera vez que lo hicieron160 Y el hacker es intratable como si no existiera.160 Eligieron un país débil y no avanzado como Bangladesh y tal vez otro país también.160 Recuerde esto El incidente sólo se rastreó debido a un error tipográfico. Al igual que el silencio roto 01 de abril 2016 Deguito es responsable de la apertura de cuentas bancarias falsas. RCBC es responsable, así como Lorenzo Tan. Es muy imposible que no tuvieran conocimiento de las transacciones, que implican esa cantidad de dinero. La AMLAC es responsable de no hacer su trabajo. La falta de personal no es excusa.160 Al igual que a diferencia de Dingdong2000 01 de abril de 2016 El enlace anterior es un análisis incisivo de la transacción de blanqueo, desde la perspectiva de alguien que tiene experiencia en banca internacional. Al igual que a Jon Don 01 Abr 2016 Hackers por sí solo no podría haber sacado esto sin conexión de un trabajo interior. Tenía que haber un chico en caso de que las cosas fueran al sur. Like This A diferencia de bitoysworld123 01 Apr 2016 Definitivamente alguien de la alta o alta gerencia es consciente de este incidente. Un gerente de sucursal solo puede autorizar que una cierta cantidad de fondos sea acreditada o cargada en una cuenta. Seguro que hay una pista de auditoría que muestra los registros de las identificaciones de las personas responsables de los fondos que se acreditarán a RCBC. Deguito, en este caso, es definitivamente responsable y ella debe ser lo suficientemente bien informado para saber quiénes son las personas detrás de esto. Desde la apertura de la cuenta solo se puede decir que hay algo sospechoso que está a punto de suceder. KYC es básico y la apertura del acct se debe haber hecho sobre la base de un proceso del fabricante y del inspector. Aparte del Gerente de Sucursal, la persona que aprobó la apertura de la cuenta, incluso con KYC adecuado debe ser considerado responsable también. Al igual que a diferencia de Pinpoint015 01 abr 2016 Hacking de la Reserva Federal de Nueva York ya es un movimiento audaz. Luego pasarlo al país sin que nadie se de cuenta Estos chicos literalmente tienen bolas enormes. Lol Me gusta esto A diferencia bods1000 02 abr 2016 Hey, bods. Es bueno verte por aquí. RCBC es definitivamente culpable. PhilRem admitió que no hizo su KYC básico que es una necesidad para las instituciones financieras y no sólo los bancos. Sigo el caso de cerca. Si piensas en ello muy cerca, ¿por qué enojarte Walang ninakawan na Pilipino, ang perang ninakaw ay hindi atin, ang mga nakinabang ay hindi din Pilipino. (Deguito et al eran sólo facilitadores, si conseguían algo, parang token fee na lang siguro). Ang ipinagpuputok ng butsi natin ay ang lumalabas en madaling palusutan ang mga sistema natin. Madating matatalinong tao ngayon. Konting butas, titirahin nila. El problema se remonta. Nos volvimos demasiado relajados con nuestros controles bancarios, no teníamos voluntad política para revocar las leyes de secreto bancario, éramos estúpidos para permitir que estos grandes casinos operaran aquí, sin darse cuenta de que los casinos podrían ser el último eslabón de un sistema de blanqueo Sabemos que), toda la gente en nuestro sistema financiero hizo la vista gorda a algo que pensó que no podría suceder aquí, y sin embargo lo hizo. Esto no ocurrió de la noche a la mañana. Este estado de cosas ha existido en las últimas administraciones. ¿Quién será condenado aquí Deguito Pero dónde están las grandes patatas fritas. Hindi na sila mahuhuli dahil puro extranjeros ito. Están fuera de aquí. El dinero nadie sabe dónde terminó. Sólo trate de aprender de esta lección. Like This A diferencia de kalel 02 abr 2016 Tingin ko escape cabra lang si deguito. Alam naman ng lahat, yo aprobando los límites ang jerarquía ng bangko. Hindi pwedeng aprubahan ng isang sucursal gerente ang 3.2B en transacción kahit hatiin pa ito sa 5 cuentas. Rcbc se lava las manos. Definitivamente me nag aprobar nyan sa sede. Me gusta esto A diferencia rooster69ph 03 abr 2016 Tingin ko escape goat lang si deguito. Alam naman ng lahat, yo aprobando los límites ang jerarquía ng bangko. Hindi pwedeng aprubahan ng isang sucursal gerente ang 3.2B en transacción kahit hatiin pa ito sa 5 cuentas. Rcbc se está lavando las manos. Definitivamente me nag aprobar nyan sa sede. Como BM está dentro de sus poderes / autoridad. Por lo que sé walang límites yan dado procedural lang naman ang retiros. Significado procesal dapat lang verifica si el propietario de la cuenta ba ang nagwiwithdraw y las firmas están en orden. Pera naman kasi ng depositante yan. Por lo tanto, una transacción nangyaring, dada la firma fue verificada por Dequitos subalterno oficial y aprobar por ella entonces que es el flujo normal de la transacción para un retiro de esa magnitud no importa quién es la cuenta se trata. Like This A diferencia de rooster69ph 03 Apr 2016 La falsificación de documentos es un crimen así que Deguito es definitivamente culpable. Habría dado a Deguito el beneficio de una duda, pero los argumentos para mí de que Deguito es culpable como el infierno fueron la apertura de cuentas ficticias, la supuesta reunión que Go, Deguito y su amigo de otro banco tenían en BGC, una reunión donde Trataron de convencer a Ir a ir con su plan y la reunión del Forbes Park con un compañero de trabajo de Deguito donde Deguito supuestamente trató de sobornar al oficial de reserva. Aunque, estas son todavía alegaciones, Go y el oficial de reserva Aggarado sonaban convincentes. Lo que me intriga es que el departamento de remesas de RCBC es igualmente culpable y nadie en ese departamento ha sido convocado por el Senado. Deguito dijo que el departamento de remesas de RCBC permitió que los fondos se depositaran en las cuentas ficticias. Bago natin husgahan ang remesa dept. Esto es, por supuesto, bajo la presunción de orden walang de la corte, bsp, amlc o mb para congelar o mantener cualquier dinero a favor o en contra. Bajo la cuenta de estas cuentas cuando llegaron los fondos. Lo que dijo dequito es la verdad, pero ella está tratando de poner alguna malicia para cualquier propósito que pueda servirle. Alam niya na recibir yun remesa dept. Nila y por lo tanto bajo instrucción sila de la contraparte de envío para acreditar la cuenta en el recibo. En cuanto al departamento de remesas se trata de la cuenta existía y, obviamente, se presume que es legítimo, ya que no es su responsabilidad, sino más bien el oficial que abrió la cuenta bajo las directrices kyc básicos de la bsp. Kahit ipa senado pa ang mga taga remesa dept. Puede hacer el contacto directo o la comunicación con cualquiera de los posiblemente involucrados en esta transacción ilegal, excepto su institución de contrapartida que debería haber sido la de hacer el kyc. Editado por rooster69ph, 03 de abril de 2016 - 06:21 AM. Like This A diferencia de rooster69ph 03 de abril de 2016 Compruebe con los banqueros en el kung de lang tamaño yan sinsabi mo kung sino dapat ang nag informe. Yun remesa ba o yun sucursal nun un crédito na cuenta. Madiniano idiin en este punto si dequito pero cómo estamos todos seguros en este punto que hindi siya ang ipinain o chivo expiatorio. Maari din naman ella acaba de hacer todo esto bajo la instrucción de lorenzo tan. El departamento de remesas. Divulgar quién / donde el dinero vino de debajo de la ley de la secura del banco. Me gusta esto A diferencia rooster69ph 03 Apr 2016 Procedural yan. Ang tanong tulad niyan na creditado sa cuenta an no po ba ang política ni rcbc sobre la presentación de informes Check mo kaya para may basehan ka. Gusto mo magtestify yun remesa dept sa senado cuando el hecho del asunto es que yun banco mismo ayaw magsalita dahil sa 1405 Editado por rooster69ph, 03 abril 2016 - 06:22 PM. Como esto A diferencia de rooster69ph 03 de abril de 2016 rooster69ph: Bawat bangko en biniling software puede nag pantalla ng lahat ng pumapasok sa bangko incluyendo remesas. Tama ka na tatanggapin ng departamento de remttance pero ang remesa hacia adentro. Ángulo de error en el fondo de la página principal, haga clic en el icono del programa de correo electrónico y el mensaje de alarma. Yun ang silbi ng software. Normalmente kasama ang altos oficiales ng bangko incluyendo el presidente del banco. Kung ano y ginawa ng kumite ng bangko nung nag alerta yung software ay sakop na ng controles internos nila. Samakatuwid mahirap mapaniwala ang y mga bangkero no si deguito lamang ang maysala. Ang malupet pa dito matapos ang remesas hacia adentro, los fondos en questuon se sometieron a divisas. Lahat ng bangkero gagawin lahat makakaya nila para mantener los fondos dentro del banco por lo general a través de la banca privada. Precisamente. Como he dicho antes todo es procedimental. May kani-kaniyang directrices yan sobre cómo implementar la presentación de informes de cuentas cubiertas y sospechosas. En cuanto al departamento de remesas todo lo que puede informar si alguna vez es que es una transacción cubierta. Wala naman siyang kaalam-alam sa transacción excepto quien lo envió y kaninong cuenta dapat ipasok. No a menos que pangalan ng nagpadala e naitimbre na sa mga instituciones financieras. Ahora pagcredit sa cuenta, entonces, obviamente, es la preocupación ramas de informar si sospechoso nga o baka na teport din como nga lang cubiertos. Pero entonces como un banquero están en una posición para no acreditar las cuentas Obviamente no tienen ninguna base eh. Es por eso que para mí yun sinabi ni dequito que el departamento de remesas aprobar el crédito es BS. Sí aprobar yun kasi procedural. Hindi aprobar na i-crédito yun cuentas ilegales porque obviamente no tienen base para no hacerlo. Ahora de mi experiencia yan ganyang kalaking la transacción, la automatización de la transferencia bancaria de la sucursal. Por lo tanto, alam yan ng área de cabeza ni dequito, en malalaman en malalaman ng pinaka cabeza ng ramas que es parte de sr gestión. Ahora alangan hindi napagusapan yan sa mancom Imposible di po ba lalu nat sa puede alam sa bangko. Oo puede kasalanan si Dequito pero en este punto hindi pa malinaw kung siya ba lang ang puede pinakamalaking kasalanan sa mga taga rcbc o baka naman malayo natin inutusan lang siya ni lorenzo tan. Si usted es rcbc, ana ang mas magandang estrategia para el control de daños si de hecho puede grandes peces sa bangko ang involucrar Ilaglag si dequito o decir si lorenzo tan (suponiendo que él es). Mas mahirap naman po siguro panindigan ang integridad ng isang institusion ng rcbc pag pumutok na ang presidente mismo ay implicado. Like This A diferencia de kalel 03 de abril de 2016 Como BM está dentro de sus poderes / autoridad. Por lo que sé walang límites yan dado procedural lang naman ang retiros. Significado procesal dapat lang verifica si el propietario de la cuenta ba ang nagwiwithdraw y las firmas están en orden. Pera naman kasi ng depositante yan. Por lo tanto, una transacción nangyaring, dada la firma fue verificada por Dequitos subalterno oficial y aprobar por ella entonces que es el flujo normal de la transacción para un retiro de esa magnitud no importa quién es la cuenta se trata. Si ang pera por cuenta eh por debajo de 500 Php. Cualquier retiro o transacción por encima de eso, creo que me kaukulang límites de la autoridad de intercambio de fondos mutuo 000 Bienvenido a 4M Trading, nos especializamos en modelos finales de coches de salvamento y suvs, no se pueden comprar en el sitio web de la fábrica y debe obtenerse a través de un distribuidor, Corredor de Deportes, xboter 2014. Forex es el comercio de divisas y es el mayor mercado líquido muchos animados en el mundo. Posible pa fondo mutuo intercambio de 000 po pero Depende del kung Gaano fondo mutuo intercambio de 000 katagal rin rin y po Depende yun Kung cualificado restitución Kayo sa partir de la Ley Maceda anteriormente. 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