RBI advierte contra el comercio ilegal de divisas en Internet El Banco de la Reserva de India (RBI) ha advertido a los inversionistas indios y los bancos contra el comercio ilegal de divisas en el extranjero a través de Internet y portales comerciales electrónicos que ofrecen garantizados altos retornos. Se ha observado que los intercambios de divisas en el extranjero se ha introducido en un número de portales de comercio electrónico / Internet que atraen a los residentes con ofertas de altos rendimientos garantizados basados en el comercio de divisas. Los anuncios de estos portales de Internet / en línea exhortan a la gente a negociar en divisas por medio de pagar la cantidad de inversión inicial en rupias indias, dijo el RBI en una circular. Según el RBI, algunas compañías han contratado agentes que contactan personalmente a personas para emprender esquemas de compraventa / inversión de divisas y atraerlos con promesas de retornos desproporcionados / exorbitantes. La mayor parte del comercio de divisas a través de estos portales se realizan sobre una base de margen con gran apalancamiento o en una base de inversión, donde los retornos se basan en el comercio de divisas. Se pide al público que efectúe los pagos de margen para tales transacciones en línea de compraventa de divisas a través de tarjetas de crédito o depósitos en varias cuentas mantenidas con bancos en la India. También se observa que las cuentas se están abriendo en nombre de individuos o preocupaciones de propiedad en diferentes sucursales bancarias para recoger el margen de dinero, dinero de inversión, etc, dijo el RBI. Se aconseja a los bancos que tengan la debida precaución y sean más vigilantes con respecto a dichas transacciones, advirtió el RBI. Se aclara que cualquier persona residente en la India que recoja y efectúe el reintegro de dichos pagos directamente fuera de la India, se vería obligado a actuar en contra de FEMA, 1999, además de ser responsable de la violación de los reglamentos relativos a las normas de conocimiento de su cliente (KYC) Y las normas contra el blanqueo de dinero (AML), dijo. El RBI aclaró que una persona residente en la India puede entrar en futuros de divisas o opciones de divisas en una bolsa de valores reconocida bajo la sección 4 de la Ley de Regulación de Valores de 1956, para cubrir una exposición al riesgo o de otra manera, Condiciones que pueden establecerse en las instrucciones emitidas por el RBI de vez en cuando. Transferencia de Dinero Internacional Moneda Extranjera: Somos un agregador líder y cambiador de moneda extranjera de divisas físicas. Solitario es un comprador preferido de divisas. Moneda extranjera Su mejor opción para la moneda sería la del país de destino. 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Western Union ha estado en existencia desde 1871 y es una compañía multinacional fortuna 500 con un corpus de más de USD 5 mil millones, presencia en más de 200 países con más de 4,00,000 localizaciones en su pliegue. Los servicios de transferencia de dinero en la India están siendo proporcionados por Solitaire Forex en asociación con Western Union según la licencia emitida por el Banco de la Reserva de la India. Remesas de educación: hemos conseguido una cuota de mercado considerable de los negocios de divisas relacionadas con los estudiantes que viajan al extranjero para estudiar en el extranjero. Remesas educativas Hemos conseguido una cuota de mercado considerable de negocios de divisas en relación con los estudiantes que viajan al extranjero para estudiar en universidades / institutos extranjeros. Solitaire a través de su equipo dedicado de fuerza de ventas ha atado con consultores educativos y de inmigración. 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Travelers Check Nuestros planes de seguro de viaje en asociación con compañías de seguros pueden ser personalizados para satisfacer las necesidades específicas de individuos o grupos. Outbound Tour Remitance: los servicios en la India están siendo proporcionados por Solitaire Forex en asociación con Western Union según la licencia emitida por. Remitance del viaje de salida Los indios que viven en el extranjero pueden enviar dinero a los miembros de su familia que viven en la India a través de servicios internacionales de transferencia de dinero. Con este propósito, SWIFT Money Transfer Services Inc, EE. UU. es el líder mundial en el suministro de servicios de transferencia de dinero más rápidos, seguros y confiables. La SWIFT (Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales) proporciona una red de transacciones financieras de manera segura y fiable. Los servicios de Remitance de viaje de salida en la India están siendo proporcionados por Solitaire Forex en asociación con Western Union según la licencia emitida por el Banco de la Reserva de India. RBI Aprobado FOREX Trading Company en la India Re: RBI Aprobado FOREX Trading Company en la India Como desea la lista de todos RBI Aprobado CATEGORÍA-I Las empresas de comercio de divisas en la India, por lo que aquí estoy dando su lista con la dirección: Royal Bank of Scotland NV Nivel 3,4, Avenida Norte, Maker Maxity, Bandra-Kurla Complejo, Bandra (E), Mumbai 400 051 Abu Dhabi Commercial Bank Ltd. Departamento de Cambios, 75 B, Rehmat Manzil, Veer Nariman Road, Mumbai 400 020 AB Bank Limited Liberty Building, 41-42, Sir Vithaldas T Marg, New Marine Lines, Mumbai 400 020. Axis Bank Ltd. Maker Towers Bloque F, 13 º piso, Desfile Cuffe, Mumbai 400 005 Bank Internasional Indonesia 7 º piso, Torre 2B, One Indiabulls Center, Elphinstone Road, Lower Parel, Mumbai 400 013 Banco de América Departamento de Tesorería de NA. Mumbai 400 021 Banco de Allahabad, Departamento de Exteriores, Oficina Principal, Casa de Gillander, Planta baja, Bloque F, 8, NSRoad, Kolkata-700001 Andhra Bank, División Bancaria Internacional, 8F, Torres de Fabricación, Desfile de Cuffe, Mumbai-400 005. Antwerp Diamond Bank NV Subdivisión de Mumbai, 2do piso, Centro de Ingeniería, 9, Mathew Road, Opera House, Mumbai-400 004. Bombay Mercantile Co-Op. Bank Ltd. Departamento de Forex, 4to piso, Uttam House, 69, P. DMello Road, Carnac Bunder, Mumbai-400009 Credit Agricole Corporate Bank Investment Bank Mumbai Branch, 12th Floor, Hoechst House, Nariman Point, Mumbai-400021 Canara Bank International Division , Cámaras Maker III, 7º piso, Nariman Point, Mumbai 400 021 Banco de Maharashtra División Internacional, 24, Cámaras Maker III, 2do piso, Nariman Point, Mumbai 400 021 Banco de Tokio-Mitsubishi UFJ Ltd. Departamento de Gestión de Riesgos, Edificio Jeevan Vihar , 3, Parliament Street, Nueva Delhi-110 001. Barclays Bank PLC Divisas (21), 23/23, Cámara de Creadores VI, Nariman Point, Mumbai 400 021 Departamento de Tesorería del BNP Paribas, 62, Homji Street, Fort, Mumbai 400 001 Banco de Bahrein y Kuwait PSC Divisas Departamento. Jolly Maker Chambers II, Planta baja, 225, Nariman Point, Mumbai 400 021 Banco de la División Internacional Baroda, C-26, Bloque G, Complejo Bandra-Kurla, Bandra (E), Mumbai-400 051. Banco del Departamento del Tesoro de Ceilán . 1090 Poonamallee High Road, Chennai 600 084. Banco de la India Departamento de Negocios Extranjeros, Casa de la Estrella, 3er Piso, C-5, Bloque G, Complejo Bandra-Kurla, Bandra (E), Mumbai-400 051.
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